Euro-Überweisungen über 10k und 170er

[Petrus]

Für eine Bank ist eine 10k€ Überweisung absoluter Peanuts.

Aus deinem Link: "Sowohl in den Vereinigten Staaten als auch Kanada müssen alle Transaktionen von 10000$ oder mehr gemeldet werden." Da wird also schon weniger nicht mehr als Peanuts bezeichnet, sondern gemeldet.

Naja - die sind aber in einer Grössenordnung, dass die Bank selbst dort mit Sicherheit ohne Anlass nicht drauf guckt. Vermutlich landen diese Transaktionen irgendwo bei der Finanzaufsicht in einer Datenbank und werden dort nochmals automatisch visiert oder gescannt.