Euro-Überweisungen über 10k und 170er

[Nathan]

An der vollkommen intransparenten Einstufung als Geldwäsche scheitert die Nachvollziehbarkeit der Reaktionen.

Das ist so gewollt, denn wenn die Einstufung transparent wäre, dann könnte man sie gezielt unterlaufen.

Die beste Prävention gegen unberechtigte Vorwürfe ist, ungewöhnliche Transaktionen vorher mit seiner Bank abzustimmen.

Soweit ich informiert bin, kann der Kundenberater bevorstehende aussergewöhnliche Transaktionen im System hinterlegen, so dass die Trigger dann dafür nicht anschlagen.