15-10-2012, 10:15
(15-10-2012, 09:51)p schrieb: Ich zweifle ja auch nicht an den Möglichkeiten, aber finden die in Banken wirklich freischwebend im rechtfreien Raum statt?
Grundlage der Aktivitäten sind im Wesentlichen das Kreditwesengesetz und das Geldwäschegesetz, aus denen sich die Pflichten für die Banken ergeben.
Zitat:Die Deutsche Bank hat weltweit über 30 Millionen Kunden in mehr als 70 Ländern. Mit Hilfe gründlicher Prüf- und Eskalationsverfahren, die von anerkannten Experten entwickelt wurden, sowie automatisierter Filter- und Überwachungssysteme werden Neu- und Bestandskunden sowie laufende Transaktionen überprüft.
Unser Anti-Geldwäsche-Programm unterstützt die internationalen Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere kriminellen Handlungen. Der Anti-Geldwäsche-Standard der Deutschen Bank entspricht allen gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen, einschließlich der Empfehlungen der Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) sowie der Empfehlungen und Standards des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht. Darüber hinaus gehört die Deutsche Bank der Wolfsberg-Gruppe an, einem Zusammenschluss führender internationaler Banken, um Prinzipien für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu entwickeln.
Wir überprüfen kontinuierlich unsere Anti-Geldwäsche-Strategien und-Zielsetzungen. Das deutsche Geldwäschegesetz wurde im Zuge der dritten EU-Geldwäscherichtlinie korrigiert. Die Änderungen gelten über die Landesgrenzen hinaus, und wir setzen sie innerhalb der Bank mit Hilfe einer abteilungsübergreifenden, globalen Arbeitsgruppe um.
Wir erwarten von unseren Führungskräften und Mitarbeitern, dass sie die hohen Standards konsequent einhalten, denen wir uns verpflichtet haben. So können wir verhindern, dass die Bank oder unsere Produkte und Dienstleistungen für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung missbraucht werden.
http://www.banking-on-green.com/de/conte...esche.html
Hier noch eine gute Zusammenfassung:
http://www.schleswig-holstein.de/MWAVT/D...onFile.pdf