14-10-2012, 12:15
Das Geldwäschegesetz wird doch nur als Aufhänger verwendet.
Bei den Banken laufen inzwischen automatisch Suchprogramme die insbesondere nach folgenden Kriterien programmiert sind:
Indikatoren für Geldwäsche sind:
viele Konten
hohe Bareinzahlungen
Mitführen/Lagerung hoher Barbeträge
Geldtransporte
Akzeptanz schlechter Konditionen bei der Geldanlage
Niemand muß sich an die 10.000 Euro Grenze halten.
Wie gesagt, bei meiner Bekannten waren es unter 10.000 Euro und über einen längeren Zeitraum.
Mit dem Bundeskriminalamt hatte ich damals nichts zu tun.
Bei mir kam das über den Zoll in Frankfurt.
Bei den Banken laufen inzwischen automatisch Suchprogramme die insbesondere nach folgenden Kriterien programmiert sind:
Indikatoren für Geldwäsche sind:
viele Konten
hohe Bareinzahlungen
Mitführen/Lagerung hoher Barbeträge
Geldtransporte
Akzeptanz schlechter Konditionen bei der Geldanlage
Niemand muß sich an die 10.000 Euro Grenze halten.
Wie gesagt, bei meiner Bekannten waren es unter 10.000 Euro und über einen längeren Zeitraum.
Mit dem Bundeskriminalamt hatte ich damals nichts zu tun.
Bei mir kam das über den Zoll in Frankfurt.
neuleben
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Nur noch geringe, keine staatliche Rente ? Dann braucht Deutschland auch keine Kinder mehr, BASTA !
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Nur noch geringe, keine staatliche Rente ? Dann braucht Deutschland auch keine Kinder mehr, BASTA !