27-11-2015, 11:52
Der Möglichkeit, dass ein Kontoeröffner über Merkmale lügt ist schon seit FATCA ein Gegenstand der Regelungen. Im Nachfolger AIA gibt es genau festgelegte Sorgfaltspflichten über die Validierung der Identifikationsmerkmale. Wie bereits geschrieben sind die für hohe Einlagen sogar noch verschärft, da wird explizit unterschieden und zweigleisig gefahren. Tricksen wird vielleicht mit niedrigen Beträgen noch eine Zeitlang gehen bis zur nächsten AIA Ergänzung oder Reform, die dann "Lücken schliesst". Glaubt ihr ernsthaft, AIA sei das Ende und es würde nicht weitergehen, nachdem die Staaten mal zu kassieren angefangen haben, nachdem die vorgeschrieben Schnittstellen, Meldungen, Software installiert ist, die Mitarbeiter geschult? So schöne Träume wünsche ich mir auch :-) Der Kontodatenabruf war auch mal versprochene Ausnahme und nur wenn Gründe da waren, jetzt läuft einfach alles automatisch ein.
Jetzt im Moment ist all das für die meisten Staaten, auch Russland erst Theorie, die Praxis beginnt in ein, zwei, drei Jahren. Wir können also gar nicht über das sprechen, was jemand angeblich erlebt hat, sondern nur über das, was in den unterschriebenen Regelungen vorgesehen ist.
Und damit steige ich auch aus der AIA-Diskussion aus. Seminare über die kommenden Regelungen werden teuer bezahlt, meine Zeit nicht, ich habe genug darüber erklärt. Oben stehen alle Hinweise mit 100% der Informationen, die kann und möge jeder Interessierte selbst durcharbeiten wie ebenfalls bereits gesagt.
Jetzt im Moment ist all das für die meisten Staaten, auch Russland erst Theorie, die Praxis beginnt in ein, zwei, drei Jahren. Wir können also gar nicht über das sprechen, was jemand angeblich erlebt hat, sondern nur über das, was in den unterschriebenen Regelungen vorgesehen ist.
Und damit steige ich auch aus der AIA-Diskussion aus. Seminare über die kommenden Regelungen werden teuer bezahlt, meine Zeit nicht, ich habe genug darüber erklärt. Oben stehen alle Hinweise mit 100% der Informationen, die kann und möge jeder Interessierte selbst durcharbeiten wie ebenfalls bereits gesagt.